Esquemas de bombeo y descarga con criptomonedas: historias de la naturaleza

Psst. ¿Quiere obtener beneficios fáciles con poca inversión? Hagamos esto: nos vemos en este grupo de Telegram, donde podemos coordinar una compra masiva de algunas criptomonedas desconocidas en ese intercambio. Luego, podemos correr la voz en otros grupos y redes sociales… inventaremos algo sobre la moneda.

Ya sabes, algo bueno. Como si tuviera una nueva mejora técnica, o como si estuviera listada por otro intercambio. No importa si no es cierto, solo necesitamos una cosa: que más personas vean el precio subir y entren, compren más y aumenten, aún más, el precio de nuestro token.

Entonces, en el mejor momento, ¡bam! Coordinaremos nuevamente para vender juntos y tomar nuestras ganancias. ¡Quizás podamos ganar más de 50% esta vez! Porque, ya sabes, lo compramos cuando era más barato y ¡lo hicimos bombear!

Entonces será un vuelco de precio para el token porque habrá mucha gente vendiendo, así que debes darte prisa y tomar tu parte. Por supuesto, solo nuestro grupo sabrá sobre esto para que funcione.

¿Otras personas pueden perder dinero por eso? Quizás, a quién le importa. También pueden aprovecharlo y debería DYOR, entonces, no es tan malo. ¡Sí, es legal! Estas no son acciones, ¿de acuerdo? Las criptomonedas no están reguladas. ¿Está usted en?

Dentro de un esquema de bombeo y descarga

¿Eres tú? Ese fue un ejemplo inventado de un popular esquema estafador apodado "bombear y descargar (P&D)". Y, bueno, funciona así: un gran grupo de personas se coordinan para comprar algún altcoin o token oscuro, el precio aumenta como consecuencia directa de ello, difunden anuncios fraudulentos sobre la moneda para atraer a más inversores y aumentar aún más. el precio, y luego, venden al mismo tiempo.

Algunas personas van a ganar, algunas personas van a perder. Por supuesto, los ganadores son en su mayoría del grupo inicial de bombeo y descarga, y los perdedores suelen ser… todos los demás. Es legal Técnicamente, podemos decir que no todavía ilegal, pero tampoco es legítimo.

En los mercados tradicionales (como las bolsas de valores), estos esquemas son oficialmente ilegales y las autoridades los castigan con fuertes multas e incluso años de prisión. En el mundo de las criptomonedas, por su parte, las regulaciones están en desarrollo. Entonces… algunas personas están aprovechando el lento proceso para obtener ganancias dudosas.

Para lograr este objetivo, crean grupos en Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discordy algunos foros de criptomonedas populares, como Bitcointalk. Últimamente, la plataforma de video TikTok ha sido otro medio popular para hacer esto, ya que está llena de influencers con miles y millones de suscriptores.

Sin embargo, por ahora, la plataforma más popular para difundir las "señales" (alertas de esquemas de P&D) parece ser Telegram, seguida de cerca por Discord. Tal vez porque ambos se usan ampliamente con fines legítimos dentro del mundo de las criptomonedas.  

Grupos en Telegram

De acuerdo a una Estudio 2019 por Jiahua Xu y Benjamin Livshits del Imperial College London y Brave Software, Había alrededor de 100 grupos de Telegram de bombeo y descarga, que organizaban un promedio de dos bombas por día., “Lo que genera un volumen de comercio artificial agregado de 6 millones de dólares al mes”.

Y eso fue con ni la mitad de los miembros de los grupos participando. Describieron en el documento una bomba específica diseñada desde el principio para obtener ganancias con la no tan popular altcoin BVB, temática del club de fútbol alemán Borussia Dortmund (también conocido como BVB).

El anuncio previo al bombeo se realizó a través de cuatro grupos, de los cuales “Official McAfee Pump Signals” fue el más grande (+12.333 miembros). La bomba se hizo cuando se realizaron 322 transacciones de compra al mismo tiempo en el intercambio Cryptopia: después de solo 15 minutos, el precio del token se triplicó.

El volumen total de compras terminó en 1.06 BTC, mientras que el volumen total de ventas fue de solo 0.58 BTC. Y eso no es una buena noticia, como explican los autores de la investigación:

“Esta discrepancia de volumen entre los lados de compra y venta indica una mayor agresividad comercial en el lado de compra. Esto sugiere además que muchos inversores pueden estar "atascados" con BVB, que no están dispuestos a liquidar al bajo precio de mercado después del bombeo y descarga. Esos portamonedas solo pueden esperar invertir la posición en la próxima bomba, que quizás nunca llegue ”.

Sin embargo, Vale la pena señalar que solo 322 miembros o menos de los cuatro grupos con miles de ellos aceptaron participar. Entonces, la mayoría en esos grupos pueden ser solo observadores.

En cuanto a nosotros, comprobamos cómo está la cosa en Telegram este año. Y ay, encontramos un grupo con +173.500 miembros, preparando al menos tres bombas por día.

Mientras tanto, en TikTok ...

Todo el mundo sabe que esta no es una plataforma muy seria, y es exactamente por eso que ha sido tan atractiva para los jóvenes. Estos jóvenes podrían estar interesados en las criptomonedas, y probablemente encuentren divertida y atractiva la idea de ganar dinero fácil ya que muchos de estos usuarios tienen grandes bases de fans con las que trabajar juntos.

Eso es probablemente lo que sucedió en julio pasado cuando un tiktoker con casi 9.000 seguidores inició un desafío viral para comprar Dogecoin, para que puedan "hacerse ricos" bombeando (y luego deshaciéndose) de esta altcoin. El resultado fue un aumento de 86% en el precio después de cuatro días, casi totalmente perdido a finales del mismo mes.

Pero eso fue solo el comienzo porque, un par de meses después, los desarrolladores y administradores de algunas altcoins desconocidas vieron sus oportunidades y comenzó a proponer asociaciones pagadas a influencers de TikTok. De esa manera, promoverían nuevos esquemas de bombeo y descarga a su audiencia con altcoins específicos, para obtener ganancias de la publicidad y del esquema en sí.

Rastreos en Twitter, Facebook y Bitcointalk

No son tan populares para hacer esto, pero eso no significa que no se utilicen en absoluto. Twitter, Facebook y Bitcointalk tienen sus propios grupos y publicaciones para promover este tipo de esquemas, generalmente vinculados a Telegram o Discord.

Esta es una presentación normal para una publicación noble "Listas de Pump and Dump Discord Group 2018 con más de 100k miembros" en Bitcointalk.

“Hola a todos, estoy aquí para compartirles algunos de los canales de discordia que bombean monedas con miembros enormes (alrededor de 100k a 20k), vincularé la invitación a continuación, siéntase libre de unirse y obtener ganancias. Cada uno de estos canales tiene más de 20.000 miembros, por lo que el beneficio está garantizado ".

Algunas de las respuestas fueron muy críticas contra estos esquemas, pero otras aprobaron y celebraron el intercambio. Twitter es más o menos la misma historia, mientras que en Facebook solo encontramos me gusta y enlaces. Ellos saben esto podría ser ilegal y ahora es realmente poco ético? No lo parece. Esta es solo otra forma de comercio inofensivo para la mayoría.

¿Bueno o malo, lucrativo o no lucrativo?

Esto es cosa de depredadores y presas. Como se dice en un comentario de Bitcointalk:

“Afortunadamente, quienquiera que sea el administrador del grupo. Pueden comprar monedas que se bombearán temprano a precios bajos y las desecharán cuando los precios suban. Los que son presa son los que compran a precios altos, luego los precios bajan rápidamente [y pierden su inversión] ”.

Por supuesto, no debería haber ninguna presa allí, por lo que en la mayoría de los casos esto se considera otra forma de estafa de criptomonedas. ¿Bueno o malo? Poco ético. Beneficio o no? Beneficio, solo para los organizadores privilegiados (como en los esquemas piramidales). Un montón de pérdidas para todos los demás. Y, probablemente, un montón de duras regulaciones en el próximo futuro.

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