Bitcoin y las criptomonedas son cada día más comunes en todo el mundo. Como tal, los reguladores de todas partes están prestando más atención, especialmente a las reglas contra el lavado de dinero (AML). Ese es ahora el caso de Irlanda, cuyos reguladores han decidido incluir criptoactivos en sus próximas regulaciones ALD.

De acuerdo a una informe reciente por los medios locales, Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) deberán registrarse en el Banco Central de Irlanda. a partir de abril de 2021. Esos VASP incluyen intercambios de cifrado, cajeros automáticos de cifrado, proveedores de custodia y mostradores de venta libre (OTC). Además del registro inicial, será obligatorio que realicen correctamente identificar a sus clientes (KYC). Igualmente, el origen y destino de sus fondos.

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Si las criptoempresas no lo hacen, el Banco Central ahora tiene el poder de "bloquear los nombramientos de alto nivel en las empresas o tomar medidas de ejecución por incumplimiento de las leyes ALD o CFT". La medida viene también para cumplir con la última Directiva ALD de la Unión Europea. los fecha límite de cumplimiento para los estados miembros (como Irlanda) es para junio de 2021.

Las acciones coercitivas para las personas jurídicas (es decir, empresas) que infrinjan las normas incluyen la exclusión de beneficios públicos (como la financiación), la inhabilitación del ejercicio de actividades comerciales y el cierre total de sus oficinas. Además, la pena mínima de cárcel para los infractores se ha incrementado a cuatro años.

En años anteriores, el Banco Central de Irlanda solo emitió algunas advertencias sobre criptos y ofertas iniciales de monedas (ICO). Sin embargo, las criptomonedas no estaban reguladas en el país y las transacciones eran en su mayoría anónimas. Eso está a punto de cambiar este año.

Advertencias más allá de las criptomonedas en Irlanda

en un informe reciente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) advirtió a los inversores de la UE sobre los criptoactivos no regulados. Para ellos, algunas criptomonedas son "altamente riesgosas y especulativas". Sin embargo, también reconocen que Bitcoin y las criptomonedas se están generalizando, y hay una preocupación especial sobre las monedas estables.

“En el espacio criptográfico, el precio de Bitcoin está en máximos históricos, impulsado por la fuerte demanda de los inversores, los informes de noticias positivos y la expectativa de que los criptoactivos finalmente logren la aceptación generalizada. Los desarrollos en torno a las monedas estables globales continúan bajo escrutinio regulatorio, mientras que el sentimiento hacia las monedas digitales de los bancos centrales está cambiando positivamente ".

El mes pasado, el Banco Central Europeo (BCE) declarado que buscarían poder de veto sobre nuevas monedas estables. Para la entidad, las monedas aceptadas dentro de su jurisdicción no amenazarán los controles sobre la inflación o la seguridad de los pagos. Además, los emisores de monedas estables estarían sujetos a "rigurosos requisitos de liquidez".

Otros países, como el Reino Unido y el Estados Unidos, también están preparando nuevas regulaciones para las monedas estables. Sin embargo, parece que las criptomonedas antiguas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) son en su mayoría bienvenidos, aunque con el KYC adecuado.

Imagen destacada de Worldspectrum / Pexels


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Profesional de la literatura en el mundo criptográfico desde 2016. Escritor, investigador y bitcoiner. Trabajando por un mundo mejor, con más descentralización y café.

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