Schémas de pompage et de vidage avec crypto-monnaies: histoires de la nature

Psst. Vous voulez faire des profits faciles avec peu d'investissement? Faisons ceci: retrouvez-nous dans ce groupe Telegram, où nous pouvons coordonner un achat massif pour des crypto-pièces inconnues dans cet échange. Ensuite, nous pourrons passer le mot dans d'autres groupes et sur les réseaux sociaux… nous inventerons quelque chose sur la pièce.

Vous savez, quelque chose de bien. Par exemple, il a une nouvelle amélioration technique, ou il a été listé par une autre bourse. Peu importe si ce n'est pas vrai, nous avons juste besoin d'une chose: que plus de gens voient le prix augmenter et entrer, en achetant plus et en augmentant encore plus le prix de notre jeton.

Puis, au meilleur moment, ¡bam! Nous nous coordonnerons à nouveau pour vendre ensemble et prendre nos bénéfices. Peut-être que nous pouvons gagner plus de 50% cette fois! Parce que, tu sais, nous l'avons acheté quand il était moins cher et l'avons fait pomper!

Ce sera alors une baisse des prix pour le jeton car il y aura tellement de gens qui vendront, alors, vous devez vous dépêcher et prendre votre part. Bien sûr, seul notre groupe le saura pour que cela fonctionne.

D'autres personnes peuvent perdre de l'argent à cause de cela? Peut-être, peu importe. Ils peuvent également en profiter et ils devrait DYOR, donc, ce n'est pas si mal. Oui, c'est légal! Ce ne sont pas des actions, d'accord? Les crypto-monnaies ne sont pas réglementées. Êtes-vous partie?

À l'intérieur d'un système de pompage et de vidage

Es-tu? C'était un exemple inventé d'un populaire escroquerie surnommé «pump-and-dump (P&D)». Et, eh bien, cela fonctionne comme ça: un grand groupe de personnes se coordonne pour acheter un altcoin ou un jeton obscur, le prix augmente en conséquence directe, ils diffusent des annonces frauduleuses sur la pièce pour attirer plus d'investisseurs et augmenter encore plus le prix, et ensuite, ils vendent en même temps.

Certaines personnes vont gagner, certaines personnes vont perdre. Bien sûr, les gagnants sont pour la plupart issus du groupe de pompage et de vidage initial, et les perdants étaient… tous les autres. Est-ce légal? Techniquement, on peut dire que non encore illégal, mais pas légitime non plus.

Sur les marchés traditionnels (comme les bourses), ces stratagèmes sont officiellement illégaux et punis par les autorités de lourdes amendes et même de plusieurs années de prison. Dans le monde de la crypto-monnaie, pour sa part, la réglementation est en développement. Alors… certaines personnes profitent de la lenteur du processus pour réaliser un profit douteux.

Afin d'atteindre cet objectif, ils créent des groupes sur Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discord, et certains forums de crypto-monnaie populaires, comme Bitcointalk. Dernièrement, la plate-forme vidéo TikTok a été un autre moyen populaire de le faire, car elle regorge d'influenceurs avec des milliers et des millions d'abonnés.

Cependant, pour le moment, la plate-forme la plus populaire pour diffuser les «signaux» (alertes des systèmes P&D) semble être Telegram, suivi de près par Discord. Peut-être parce que les deux sont largement utilisés à des fins légitimes dans le monde de la crypto-monnaie.  

Groupes dans Telegram

Selon un Étude 2019 par Jiahua Xu et Benjamin Livshits de l'Imperial College London et de Brave Software, il y avait alors environ 100 groupes de télégrammes de pompage et de vidange, organisant en moyenne deux pompes par jour, «Ce qui génère un volume de négociation artificiel global de 6 millions USD par mois».

Et ce n'était même pas la moitié des membres des groupes participants. Ils ont décrit dans le document une pompe spécifique conçue depuis le début faire des profits avec l'altcoin BVB pas si populaire, thématique du club de football allemand Borussia Dortmund (alias BVB).

L'annonce de la pré-pompe a été faite par le biais de quatre groupes, dont «Signaux officiels de la pompe McAfee» était le plus grand (+12,333 membres). La pompe a été faite lorsque 322 transactions d'achat ont été effectuées en même temps dans l'échange Cryptopia: après seulement 15 minutes, le prix du jeton a triplé.

Le volume d'achat total s'est terminé en 1,06 BTC, alors que le volume total des ventes n'était que de 0,58 BTC. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, comme l'expliquent les auteurs de la recherche:

«Cet écart de volume entre le côté vente et le côté acheteur indique une plus grande agressivité commerciale du côté acheteur. Cela suggère en outre que de nombreux investisseurs peuvent être «bloqués» avec la BVB qu'ils ne sont pas disposés à liquider au bas prix du marché après le «pump and dump». Ces détenteurs de pièces ne peuvent s'attendre qu'à inverser la position de la prochaine pompe, qui pourrait ne jamais venir ».

cependant, il convient de noter que seuls 322 membres ou moins des quatre groupes avec des milliers d'entre eux ont accepté de participer. Ensuite, la majorité de ces groupes ne peut être que des observateurs.

Quant à nous, nous avons vérifié comment ça se passe dans Telegram cette année. Et oui, nous avons trouvé un groupe de +173 500 membres, préparant au moins trois pompes par jour.

Pendant ce temps, sur TikTok…

Tout le monde sait que ce n'est pas une plate-forme très sérieuse, et c'est exactement pourquoi elle a été si attirante pour les jeunes. Ces jeunes pourraient être intéressés par les crypto-monnaies, et ils trouvent probablement drôle et attrayante l'idée de gagner de l'argent facilement car beaucoup de ces utilisateurs ont de grandes bases de fans avec lesquelles travailler.

C'est probablement ce qui s'est passé en juillet dernier lorsqu'un tiktoker avec près de 9000 abonnés a lancé un défi viral pour acheter Dogecoin, afin qu'ils puissent «devenir riches» en pompant (et en vidant plus tard) cet altcoin. Le résultat a été une augmentation du prix 86% après quatre jours, presque totalement perdu à la fin du même mois.

Mais ce n'était que le début car, quelques mois plus tard, les développeurs et les administrateurs de certains altcoins obscurs ont vu leurs chances et a commencé à proposer des partenariats rémunérés avec des influenceurs TikTok. De cette façon, ils feraient la promotion de nouveaux programmes de pompage et de vidage auprès de leur public avec des altcoins spécifiques, pour faire des bénéfices grâce à la publicité et pour le système lui-même.

Traces sur Twitter, Facebook et Bitcointalk

Ils ne sont pas si populaires pour le faire, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout utilisés. Twitter, Facebook et Bitcointalk ont leurs propres groupes et publient pour promouvoir ces types de programmes, généralement liés à Telegram ou Discord.

C'est une présentation normale pour une publication titré "Listes de Pump and Dump Discord Group 2018 avec plus de 100 000 membres" sur Bitcointalk.

«Salut à tous, je suis ici pour partager avec vous quelques-uns des canaux de discorde qui pompent des pièces avec d'énormes membres (environ 100k à 20k), je vais lier l'invitation ci-dessous, n'hésitez pas à rejoindre et à gagner des bénéfices. Chacune de ces chaînes compte plus de 20 000 membres, le profit est donc garanti. »

Certaines des réponses étaient très critiques contre ces projets, mais d'autres ont approuvé et célébré le partage. Twitter est plus ou moins la même histoire, tandis que sur Facebook, nous ne trouvons que des likes et des liens. Le savent-ils pourrait être illégal et maintenant c'est vraiment contraire à l'éthique? Ça n'en a pas l'air. C'est juste une autre façon de négocier inoffensivement pour la majorité.

Bon ou mauvais, profit ou non?

C'est une affaire de prédateurs et de proies. Comme il est dit dans un commentaire Bitcointalk:

«Heureusement, celui qui est l'administrateur du groupe. Ils peuvent acheter des pièces qui seront pompées tôt à bas prix et les jetteront lorsque les prix augmenteront. Ceux qui en sont la proie sont ceux qui achètent à des prix élevés, puis les prix baissent rapidement [et ils perdent leur investissement] ».

Bien sûr, aucune proie ne devrait être là, c'est donc considéré dans la plupart des cas comme une autre forme d'escroquerie de crypto-monnaie. Bon ou Mauvais? Immoral. Profiter ou pas? Bénéfice, uniquement pour les organisateurs privilégiés (comme dans les systèmes pyramidaux). Une tonne de pertes pour tout le monde. Et, probablement, un tas de réglementations sévères dans le prochain avenir.

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