Top 5: Grootste cryptocurrency-zwendel ooit gedaan

Er zijn overal dieven en de cryptocurrency-wereld is geen uitzondering op deze trieste regel. Sommigen van hen hier zijn echt bekwaam, dus worden ze zwarte hoeden (slechte hackers). Maar ze zijn niet allemaal hackers. Veel dieven zijn slechts oplichters: ze doen valse beloften om crypto's en fiat van mensen te behouden. Het werkt als de hemel, dus daarom kunnen we nu praten over de grootste cryptocurrency-zwendel.

Mensen bedriegen voor geld is een grotere industrie dan je misschien denkt. Volgens het bedrijf Crowe, kost algemene financiële fraude meer dan $5 biljoen voor de wereldeconomie. Binnen de cryptocurrency-wereld, het bedrijf Crystal Blockchain berekent dat ongeveer $10 miljard aan crypto's waren gestolen van 2011 tot 2021.

Als we zouden moeten raden, zouden we zeggen dat dat een understatement is. Er zijn immers niet alleen crypto's gestolen in naam van crypto's. Laten we het ergste van het ergste ontmoeten dat de volgende keer komt (en een daarvan die er nog steeds is).

Moderne technologie

Vietnam, 2017-2018. Cryptocurrencies en initiële muntenaanbiedingen (ICO's) maken nogal wat ophef, en veel mensen willen investeren en miljonair worden. Dit bleek een perfecte voedingsbodem voor de Moderne technologie oplichters en hun ooit beschouwde "grootste digitale geldfraude in de geschiedenis". Of ook de grootste cryptocurrency-zwendel.

Ze boden twee tokens te koop aan: Pincoin en iFan. De eerste werd aangeboden als een investeringsmogelijkheid met maandelijks (en onverklaarbaar) rendement tot wel 40%; terwijl de tweede beloofde een nieuw sociaal netwerk te voeden voor artiesten. Het enige dat de gebruikers hoefden te doen, was minimaal $1.000 in de genoemde tokens "investeren" om in een paar dagen veel geld te verdienen.

Het is niet verrassend dat ze de betalingen hebben gedaan zoals ze in het begin hadden beloofd. Dat komt omdat er geen wonderfiches waren, maar een piramidespel aan de gang. Een piramidespel biedt geen echt product, maar wacht in plaats daarvan op nieuwe investeerders die de beloofde percentages aan de oudste betalen. Als er niet meer genoeg investeerders zijn, dan valt de piramide en vluchten de admins weg met de rest van het geld.

Dat is precies wat er gebeurde met Modern Tech in 2018. Op een stralende dag verlieten ze hun kantoren, sloten al hun sociale netwerken en stopten alle communicatie en betalingen aan hun klanten. De oplichters achter het plan vlogen weg met ongeveer $666 miljoen. En ze waren nog niet gepakt.

BitClub-netwerk

Spoiler: dit was weer een piramidespel. Maar het was niet vermomd als een ICO, maar als een cloud mining-platform. Mocht je je afvragen, cloud mining is een systeem waarbij een bedrijf geld vraagt om te kopen cryptocurrency-mijnwerkers (gespecialiseerde machines), en bouw en onderhoud enkele mijnbouwbedrijven. Wanneer deze machines cryptocurrency beginnen te produceren, worden de inkomsten gedeeld met de investeerders, meestal elke maand.

Cloud Mining-webpagina's zijn overal op internet, het aanbieden van contracten aan iedereen voor een kleine investering en het beloven van gegarandeerde opbrengsten voor de mijnbouw. Dit alles zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de configuratie en het onderhoud van de apparatuur. Dit kan waar zijn, maar het kan ook nep zijn. BitClub Network liet dat vrij goed zien en werd een van de grootste cryptocurrency-zwendel.

Dit kwaadaardige platform werd geboren in 2014 en belooft de lucht en daarbuiten.

“Als je lid wordt van BitClub Network, verdien je vrijwel onmiddellijk Bitcoin zonder dat je dure apparatuur hoeft aan te schaffen. Geen torenhoge energierekeningen. En geen software om te installeren. Wij zorgen voor alle details. Jij krijgt de beloningen. Ben je klaar om te gaan minen?”

De afspraak was simpel. De gebruikers moesten pakketten kopen tussen $50 en $100,000 voor dagelijkse winsten van minimaal 5% en maximaal 12% met "dagelijkse opnames". In werkelijkheid waren er nooit mijnwerkers. Slechts een stel oplichters die nieuwe investeerders aantrekken om aan de oudste te betalen, en de meeste winst behouden. Ze hebben op deze manier meer dan $722 miljoen gestolen.

En ze werden in 2019 gepakt door de Amerikaanse autoriteiten. Matthew Brent Goettsche, een van de gearresteerden, durfde het aan openlijk verklaren dat het doelwit van het BitClub-netwerk "domme" investeerders waren. In zijn woorden, ze "bouwden dit hele model op de ruggen van idioten". De originele webpagina is nog steeds online, dus vermijd deze alstublieft.

Plus-token

Als je dacht dat de mensen iets van Modern Tech hebben geleerd, heb je het mis. Tegen 2019, voornamelijk in China, Zuid-Korea en Japan investeerden ongeveer drie miljoen mensen in een nieuwe ICO. Deze bood het PLUS-token aan, dat vermoedelijk winst zou kunnen maken tussen 9% en 20% per maand. Dit alles door cryptocurrency-handel, cloudmining en het verzamelen van verwijzingen.

Je zou kunnen denken dat dit een fusie lijkt tussen Modern Tech en BitClub Network, en je zou niet al te verkeerd zijn. De reden achter het enorme succes was echter waarschijnlijk het marketingmodel. Ze beperkten zich niet tot de digitale wereld, maar organiseerden persoonlijke ontmoetingen en kochten fysieke advertenties om mensen te overtuigen.

 In juni van datzelfde jaar begonnen de investeerders te klagen over problemen met de opnames. Zoals gewoonlijk, de beheerders beschuldigde hackers eerst, maar toen was de piramide onhoudbaar. De oplichters vluchtten met meer dan $3 miljard in enorme bedragen in ETH, EOS en BTC.

Kort daarna, zes van hen we zijn gesnapt in Vanuatu en terug naar China gedeporteerd. In juli 2020 waren er nog 109 “masterminds” en “key members” zijn gearresteerd ook. Tegen november dat jaar, de Chinese autoriteiten hebben ongeveer $4,2 miljard aan cryptocurrencies in beslag genomen van deze oplichters.

BitConnect

Misschien is deze speciaal in de lijst omdat het een echte cryptocurrency was. BitConnect (BCC) werd zelfs vermeld in CoinMarketCap en de marktkapitalisatie overschreed in januari 2018 2,1 miljard. Niet iedereen vermoedde dat dit het kookpunt was voor een van de grootste cryptocurrency-zwendel.

Het werd geboren in 2016 en het belangrijkste aanbod was een leenplatform met het native token (nee, dat was het niet) DeFi). Vermoedelijk zou u tot 40% maandelijkse winst kunnen behalen op het geleende geld. Evenzo zou u tot 1% per dag kunnen verdienen, alleen voor holdings (nee, dat was het niet uitzetten), plus een ander percentage voor elke verwijzing die in het systeem was opgenomen (ja, het was een piramidespel).

Amerikaanse autoriteiten ontdekten dit snel. De Texas State Securities Board uitgegeven een "Emergency Cease and Desist Order" tegen BitConnect en gelieerde merken, bewerend dat ze niet waren geregistreerd en geen legitieme informatie vertoonden. Het destijds berekende investeringsbedrag was $4,1 miljard.

Kort daarna sloten de beheerders het leenplatform. Iedereen raakte in paniek (met redenen), en een massale uitverkoop stuurde de BCC-prijs binnen een paar dagen naar nul [MuntPaprika]. Dit jaar heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gearchiveerd een actie tegen vijf BitConnect-promotors.

Minstens, een geweldige meme kwam er vanaf. Carlos Matos, een van de meest populaire promotors, begon de "¡Hey, hey, hey, Bitconneeeeect!" tijdens een evenement.

De grootste cryptocurrency-zwendel: OneCoin

Dit is de grote koning (of koningin) van cryptocurrency-zwendel. Grappig genoeg ging het niet om echte cryptocurrency, maar alleen om de niet-bestaande OneCoin (ONE). Deze zwendel verscheen in 2014 als een educatief platform om te handelen. De aangeboden pakketten varieerden van $100 tot $225.000 en ze bevatten "tokens" tot "mine" OneCoin. De ONE was bedoeld als een "enorme cryptocurrency" met een "private" blockchain”, welke prijs steeds hoger werd.

De verwijzingen werden uiteraard verwelkomd en gevierd. Ondanks de beweringen heeft de ONE nooit bestaan buiten zijn eigen platform. Ze hadden daar de enige beschikbare uitwisselingsmethode voor dit nep-token, maar ze sloten het zonder voorafgaande kennisgeving in 2017. Waarschijnlijk omdat OneCoin sinds 2016 juridische kennisgevingen en kritiek ontving van autoriteiten over de hele wereld.  

Ze probeerden het merk toen te veranderen en uit te breiden, en de platforms OneLife, OneAcademy en OneWorldFundation waren geboren. Ondertussen Ruja Ignatova, genaamd de "CryptoQueen" en originele OneCoin-oprichter, verdween in 2017 om nooit meer gezien te worden. Sebastian Greenwood en Konstantin Ignatov, de andere oprichters, werden respectievelijk in 2018 en 2019 gearresteerd.

Het totale bedrag aan verloren geld (in crypto's en fiat) is moeilijk vast te stellen. Deze zwendel is wereldwijd actief, in verschillende talen. Ze organiseerden duizenden persoonlijke ontmoetingen, kochten fysieke advertenties en voerden agressieve digitale campagnes. Ze doen het nog steeds met de hulp van kleine (en waarschijnlijk misleide) promotors wereldwijd, onder gloednieuwe namen: Fantastisch wereldwijd team en Deal Shaker. Dus de verloren fondsen worden nog steeds geteld.

Enkele schattingen berekenen tussen $4,9 miljard tot zelfs $19,4 miljard. Ondertussen, Ruja Ignatova en haar bedrijf werden verklaard in gebreke na niet te hebben gereageerd op de rechtbank in de Verenigde Staten. Deze zwendel heeft zoveel impact veroorzaakt dat Kate Winslet (ja, van Titanic) zal de ster zijn en produceer "Fake!", een nieuwe film over OneCoin.

Laat ze je niet misleiden! U kunt Bitcoin en andere tokens veilig verhandelen op Alfacash! En vergeet niet dat we het hier en nog veel meer over hebben op onze sociale media.

Twitter * Telegram * Facebook * Instagram * Youtube * Vkontakte