Wszędzie są złodzieje, a świat kryptowalut nie jest wyjątkiem od tej smutnej reguły. Niektórzy z nich są tutaj naprawdę zręczni, więc stają się czarnymi kapeluszami (złymi hakerami). Ale nie wszyscy z nich są hakerami. Wielu złodziei to tylko oszuści: krążą wokół, składając fałszywe obietnice, że zatrzymają kryptowaluty i fiat ludzi. Działa jak niebo, dlatego teraz możemy mówić o największych oszustwach kryptowalutowych.

Oszukiwanie ludzi dla pieniędzy to większa branża, niż mogłoby się wydawać. Według firmy Crowe, ogólne oszustwa finansowe kosztują światową gospodarkę ponad $5 bilionów. W świecie kryptowalut firma Kryształowy łańcuch blokowy oblicza, że około $10 miliardów w krypto byli skradziony od 2011 do 2021 roku.

Gdybyśmy mieli zgadywać, powiedzielibyśmy, że to mało powiedziane. W końcu nie tylko krypty zostały skradzione w imię kryptowalut. Spotkajmy się z najgorszym z najgorszych, które nadejdzie w następnej kolejności (i jednym z nich, które wciąż istnieje).

Nowoczesna technika

Wietnam, 2017-2018. Kryptowaluty i początkowe oferty monet (ICO) robią spore zamieszanie, a wiele osób chce zainwestować i zostać milionerem. Okazało się to doskonałą pożywką dla Nowoczesna technika oszuści i ich niegdyś uważane za „największe oszustwa związane z cyfrowymi pieniędzmi w historii”. Lub też największe oszustwo kryptowalutowe.

Zaoferowali do sprzedaży dwa tokeny: Pincoin i iFan. Pierwszy był oferowany jako okazja inwestycyjna z miesięcznymi (i niewytłumaczalnymi) zwrotami do 40%; podczas gdy drugi obiecał zasilić nową sieć społecznościową dla artystów. Wszystko, co użytkownicy musieli zrobić, to „zainwestować” minimum $1000 we wspomniane tokeny, aby zarobić dużo pieniędzy w ciągu kilku dni.

Największe-oszustwa-kryptowaluty-Nowoczesna-Technologia
Reklama Pincoin oferująca niemożliwe zyski. Źródło: Meteofinanza

Nic dziwnego, że dokonali płatności zgodnie z obietnicą na początku. To dlatego, że nie było żetonów cudów, ale schemat piramidy w toku. Piramida nie oferuje żadnego realnego produktu, tylko czeka, aż nowi inwestorzy zapłacą obiecane procenty najstarszym. Kiedy nie ma już wystarczającej liczby inwestorów, piramida upada, a administratorzy uciekają z resztą pieniędzy.

Dokładnie to stało się z Modern Tech w 2018 roku. Pewnego błyszczącego dnia opuścili swoje biura, zamknęli wszystkie sieci społecznościowe i wstrzymali wszelką komunikację i płatności dla swoich klientów. Oszuści stojący za tym schematem odlecieli z około $666 milionami. I jeszcze ich nie złapano.

Sieć BitClub

Spoiler: to była kolejna piramida. Nie była jednak zamaskowana jako ICO, ale jako platforma do wyszukiwania w chmurze. Jeśli się zastanawiasz, cloud mining to system, w którym firma prosi o pieniądze na zakup górnicy kryptowaluty (maszyny specjalistyczne) oraz budują i utrzymują niektóre farmy górnicze. Kiedy te maszyny zaczynają produkować kryptowalutę, zyski są dzielone z inwestorami, zwykle co miesiąc.

Strony internetowe Cloud Mining są w całym Internecie, oferując każdemu kontrakty na niewielką inwestycję i obiecujące gwarantowane zyski z wydobycia. Wszystko bez martwienia się o konfigurację i konserwację sprzętu. Może to prawda, ale może też być fałszywa. BitClub Network pokazał to całkiem nieźle, stając się jednym z największych oszustw kryptowalutowych.

Największe-oszustwa-kryptowaluty-BitClub
Oryginalna strona BitClub Network. Źródło: zrzut ekranu

Ta złośliwa platforma urodził się w 2014 roku, obiecując niebo i nie tylko.

„Kiedy dołączysz do BitClub Network, niemal natychmiast zaczniesz zarabiać Bitcoin, bez konieczności kupowania drogiego sprzętu. Żadnych niebotycznych rachunków za prąd. I bez oprogramowania do zainstalowania. Dbamy o wszystkie szczegóły. Otrzymujesz nagrody. Czy jesteś gotowy do rozpoczęcia wydobycia?”

Umowa była prosta. Użytkownicy musieli kupować pakiety od $50 do $100 000, aby uzyskać dzienne zyski minimum 5% i maksymalnie 12% z „codziennymi wypłatami”. W rzeczywistości nigdy nie było górników. Tylko banda oszustów przyciągających nowych inwestorów, którzy płacą najstarszym i zatrzymują większość zysków. W ten sposób ukradli ponad $722 miliony.

I zostali złapani przez władze USA w 2019 roku. Matthew Brent Goettsche, jeden z aresztowanych, odważył się otwarcie stwierdzać że celem BitClub Network byli „głupi” inwestorzy. W jego słowach „budowali cały ten model na plecach idiotów”. Oryginalna strona internetowa jest nadal online, więc unikaj jej.

Plus token

Jeśli myślałeś, że ludzie nauczyli się czegoś od Modern Tech, to się myliłeś. Do 2019 roku głównie w Chinach, Korei Południowej i Japonii około trzech milionów ludzi zainwestowało w nowe ICO. Ten oferował token PLUS, który prawdopodobnie będzie w stanie osiągać zyski między 9% a 20% miesięcznie. Wszystko to poprzez handel kryptowalutami, kopanie w chmurze i zbieranie poleconych.

Możesz pomyśleć, że wygląda to na połączenie Modern Tech i BitClub Network i nie pomylisz się zbytnio. Jednak powodem jego ogromnego sukcesu był prawdopodobnie model marketingowy. Nie ograniczali się do cyfrowego świata, ale organizowali spotkania twarzą w twarz i kupowali fizyczne reklamy, aby przekonać ludzi.

Największe-oszustwa-Plus-Token
Plus wydarzenie tokena. Źródło: chotaichinh.com

 W czerwcu tego samego roku inwestorzy zaczęli narzekać na problemy z wypłatami. Jak zwykle administratorzy winni hakerzy początkowo, ale potem piramida była nie do utrzymania. Oszuści uciekli z ponad $3 miliardami w ogromnych ilościach w ETH, EOS i BTC.

Niedługo potem sześciu z nich zostali złapani w Vanuatu i deportowany z powrotem do Chin. W lipcu 2020 r. innych 109 „mastermindów” i „kluczowych członków” zostali aresztowani także. Do listopada w tym roku Chińskie władze przechwyciły od tych oszustów około $4,2 miliarda kryptowalut.

BitConnect

Może ta jest wyjątkowa na liście, ponieważ była to prawdziwa kryptowaluta. BitConnect (BCC) był nawet notowany na CoinMarketCap, a jego kapitalizacja rynkowa przekroczyła 2,1 miliarda do stycznia 2018 r. Nie wszyscy podejrzewali, że był to koniec jednego z największych oszustw kryptowalutowych.

Narodziła się w 2016 roku, a jej główną ofertą była platforma pożyczkowa z natywnym tokenem (nie, nie była DeFi). Podobno można uzyskać nawet 40% miesięcznie z pożyczonych środków. Podobnie możesz zarobić do 1% dziennie tylko za gospodarstwa (nie, nie było obstawianie), plus kolejny procent za każde skierowanie, które zostało uwzględnione w systemie (tak, to była piramida).

Amerykańskie władze szybko to odkryły. Rada Papierów Wartościowych Stanu Teksas wydany nakaz „Awaryjnego zaprzestania działalności” przeciwko BitConnect i powiązanym markom, twierdząc, że nie były one zarejestrowane i nie pokazywały żadnych uzasadnionych informacji. Obliczona wówczas kwota inwestycji wynosiła $4,1 miliarda.

Niedługo potem administratorzy zamknęli platformę pożyczkową. Wszyscy wpadli w panikę (z powodów), a masowa wyprzedaż spowodowała, że cena BCC spadła do zera w ciągu kilku dni [MonetaPaprika]. W tym roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniesiony pozew przeciwko pięciu promotorom BitConnect.

Co najmniej, świetny mem pochodzi z niego. Carlos Matos, jeden z najpopularniejszych promotorów, rozpoczął akcję „Hej, hej, hej, Bitconneeeeect!” podczas imprezy.


Największy oszustwo kryptowalutowe: OneCoin

To wielki król (lub królowa) oszustw kryptowalutowych. Co zabawne, nie dotyczyło to żadnej prawdziwej kryptowaluty, a jedynie nieistniejącego OneCoina (ONE). To oszustwo pojawiło się w 2014 roku jako platforma edukacyjna do handlu. Oferowane pakiety wahały się od $100 do $225 000 i zawierały „tokeny” po „moje” OneCoin. ONE miał być „ogromną kryptowalutą” z „prywatną” blockchain”, której cena zawsze rosła.

Oczywiście skierowania były mile widziane i świętowane. Pomimo twierdzeń, ONE nigdy nie istniał poza własną platformą. Mieli tam jedyną dostępną metodę wymiany tego fałszywego tokena, ale zamknęli go bez wcześniejszego powiadomienia w 2017 roku. Prawdopodobnie dlatego, że od 2016 roku OneCoin otrzymywał prawne powiadomienia i krytykę ze strony władz na całym świecie.  

Próbowali wtedy zmienić i rozwinąć markę, tak narodziły się platformy OneLife, OneAcademy i OneWorldFundation. Tymczasem Ruja Ignatova, nazwana „CryptoQueen” i oryginalny założyciel OneCoin, zniknął w 2017 roku, aby nigdy więcej go nie zobaczyć. Sebastian Greenwood i Konstantin Ignatov, pozostali założyciele, zostali aresztowani odpowiednio w 2018 i 2019 roku.

Całkowita kwota utraconych środków (w kryptowalutach i fiatach) jest trudna do ustalenia. To oszustwo działa na całym świecie, w kilku językach. Zorganizowali tysiące spotkań twarzą w twarz, kupili reklamy fizyczne i przeprowadzili agresywne kampanie cyfrowe. Nadal robią to z pomocą małych (i prawdopodobnie oszukanych) promotorów na całym świecie, pod zupełnie nowymi nazwami: Fantastyczny globalny zespół i DealShaker. Tak więc stracone środki są nadal liczone.

Niektóre szacunki obliczyć między $4,9 miliarda do nawet $19,4 miliarda. W międzyczasie Ruja Ignatova i jej firma zostały ogłoszone zalega po nieudzieleniu odpowiedzi sądowi w Stanach Zjednoczonych. To oszustwo spowodowało tak duży wpływ, że Kate Winslet (tak, z Titanica) będzie gwiazdą i wyprodukuj „Fake!”, nowy film o OneCoin.


Nie daj się zwieść! Możesz bezpiecznie handlować Bitcoin i innymi tokenami na Alfacash! I nie zapominaj, że rozmawiamy o tym i wielu innych rzeczach w naszych mediach społecznościowych.

Świergot * Telegram * Facebook * Instagram * Vkontakte

Autor

Specjalista od literatury w świecie kryptowalut od 2016 roku. Pisarz, badacz i bitcoiner. Praca na rzecz lepszego świata, z większą decentralizacją i kawą.

Napisz komentarz