A Europol rotula todos os métodos de privacidade em criptomoedas como "ameaças"

No seu último relatório “Avaliação da Ameaça do Crime Organizado na Internet” (IOCTA), a Europol identificou carteiras digitais, mercados abertos e criptomoedas descentralizadas com foco na privacidade como as “principais ameaças” deste ano.

Esses sistemas representariam um risco, de acordo com a Europol, devido ao seu anonimato e fácil acesso. Métodos de privacidade como CoinJoin e misturadores oferecem uma melhoria significativa neste sentido para as transações de seus usuários, o que facilitaria negócios ilícitos e lavagem de dinheiro.

Da mesma forma, alguns mercados descentralizados voltados para o comércio privado e sem restrições foram incluídos nas ameaças da Europol. O documento aponta que “os criminosos começaram a usar outras plataformas de mercado descentralizadas e focadas na privacidade, como OpenBazaar e Particl.io para vender seus produtos ilegais”.

Além de sua primeira conclusão, o relatório também afirmou que o método de pagamento número um da Darknet ainda é Bitcoin (BTC), “Principalmente devido à sua ampla adoção, reputação e facilidade de uso”. Embora tenha sido afirmado que Monero (XMR) está destronando seu reinado, por causa de sua privacidade efetiva. As criptomoedas Zcash (ZEC) e DASH também foram rotuladas como ameaças às investigações policiais.

Por outro lado, a Europol também admitiu que os atores internos da indústria de criptomoedas estão se esforçando para mitigar uma possível atividade criminosa no setor, especialmente as trocas:

“A indústria de criptomoedas e as bolsas, em particular, têm continuado a fortalecer suas medidas de know your customer (KYC), seja por meio de seus esforços crescentes para identificar clientes desonestos ou por um conjunto crescente de legislação que afeta a indústria”.

Privacidade = crime?

Em um ponto, muitos criminosos Darknet escolheram Bitcoin como seu método de pagamento preferido para suas transações problemáticas. Ainda hoje, acredita-se amplamente que os cibercriminosos continuam a se esconder atrás da tecnologia de criptomoeda anônima.

No entanto, a própria Europol deixou claro que Bitcoin continua a ser a criptomoeda preferida para esses crimes, mesmo que seja transparente, público e rastreável: qualquer pessoa com um ID de transação ou endereço de carteira pode encontrar todos os dados em um explorador de blockchain. Portanto, não parece que a privacidade seja realmente o principal problema nesses casos.

Na verdade, de acordo com a mesma IOCTA:

“A esmagadora maioria das transações de bitcoin estava ligada a atividades de investimento e negociação, portanto, apesar do abuso considerável, a atividade criminosa corresponde a apenas 1,1% do total de transações”.

Prova disso é também o recente Escândalo de arquivos FinCEN, o que mostrou que mais de 2 bilhões de dólares foram lavados nos últimos anos nos maiores bancos do mundo, mesmo apesar de todos os controles do Know Your Customer (KYC).

Bitcoin já foi a estrela do mercado do submundo e talvez ainda esteja cercado pelo mito de ser uma moeda para hackers. No entanto, esse tempo já passou e nada prova isso melhor do que os mesmos cibercriminosos em busca de alternativas mais privadas, como o grupo de ransomware Sodinokibi (que está mudando para Monero).

Claro, mesmo estes são os menos importantes, já que a maior parte do dinheiro sujo continua a ser lavado com o dinheiro tradicional.


Imagem apresentada por TheDigitalWay da Pixabay

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