Binance agora sob escrutínio por reguladores dos EUA

A cripto-troca Binance, nascida na China, está nos Estados Unidos desde 2019. No entanto, a Binance Holdings Ltd., registrada fora da América, é uma entidade diferente da Binance US, especialmente projetada para cidadãos norte-americanos (e com mais restrições). Agora, é a primeira e original empresa que será investigado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

De acordo com um relatório divulgado por Bloomberg, os reguladores dos EUA acham que essa plataforma poderia ter permitido o comércio de cripto-derivativos para seus cidadãos. Isso, mesmo quando a Binance US não oferece o serviço porque é fortemente regulamentada no país. A Binance Holdings também não está registrada na CFTC.

Nos Estados Unidos, pelo menos Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) são considerados commodities, e a CFTC é responsável por regulamentar seus futuros financeiros e outras ferramentas de derivativos. Toda empresa que visa lidar com essas ferramentas no país e / ou para seus cidadãos devem se registrar no CFTC e aprovar seus requisitos para operar.  

Por enquanto, conforme indicado pela Bloomberg, a plataforma “não foi acusada de irregularidade”. No entanto, eles estão apenas começando a investigar as atividades do Binance. Portanto, ainda é cedo para dizer se outras ações de coação serão tomadas.

Para ser justo, nos Termos oficiais da Binance está estipulado que os cidadãos norte-americanos não podem usar a plataforma original, apenas aquela com foco local. Isso inclui banindo-os de investimentos em derivativos por meio do Binance. O fundador da empresa, Changpeng Zhao, comentou um pouco sobre isso durante um evento recente.

“Continuaremos a melhorar nossa conformidade (...) Também trabalharemos muito ativamente com os reguladores em todo o mundo para melhorar os padrões de conformidade da indústria.”

Além disso, um de seus últimos Tweets quase acusou o artigo da Bloomberg de ser apenas destinado a espalhar FUD (Medo, Incerteza, Dúvida) na cripto-comunidade.

Supostos planos de “Tai Chi” e Binance Coin

No final de outubro de 2020, Forbes revelou um documento polêmico sobre Binance. Segundo eles, a cripto-troca teria como objetivo evitar Reguladores dos EUA desde 2018. Eles estavam planejando toda uma estratégia corporativa para estabelecer uma nova entidade em Delaware (a empresa “Tai-chi”) não como uma subsidiária “real” da Binance no país, mas apenas como um engodo para atrair reguladores.

Conforme descrito pela Forbes:

“Enquanto a entidade então não identificada estabelecia operações nos Estados Unidos para distrair os reguladores com interesse fingido em conformidade, medidas seriam postas em prática para mover a receita na forma de taxas de licenciamento e mais para a empresa-mãe, Binance. Ao mesmo tempo, os clientes em potencial seriam ensinados a escapar das restrições geográficas enquanto soluções tecnológicas eram implementadas ”.

Na época, Changpeng Zhao declarou que este suposto documento não foi criado por nenhum funcionário atual ou ex-funcionário da Binance. Portanto, a informação estaria incorreta. No entanto, os reguladores dos EUA provavelmente se lembraram disso.

Entretanto, Binance Coin (BNB), token nativo da bolsa, sofreu um pequeno tropeço com a notícia. Durante o último mês, esta criptomoeda teve um aumento de 163% + e uma capitalização de mercado de mais de $40b. Ele também destronou Tether (USDT), Ripple (XRP) e Cardano (ADA) em terceiro lugar.  

No entanto, nas últimas 24h, o preço do BNB perdeu mais de 11% e ainda está em baixa. Não podemos realmente dizer se o Ripple story será repetido com esta outra empresa. Parece que os envolvidos demorarão para descobrir.

Imagem em destaque por Anna Nekrashevich / Pexels

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