Fundos hackeados da Bitfinex (+$3,6 bilhões) foram encontrados, mas não para as vítimas

Há mais de cinco anos, a exchange de criptomoedas Bitfinex (proprietária da Tether Limited também) sofreu o que ainda é considerado o segundo maior hack de criptografia já feito. Em agosto de 2016, uma parte desconhecida iniciou uma série de transações Bitcoin (BTC) não autorizadas até drenar 119.754 BTC da exchange. Agora, depois de todos esses anos, autoridades dos Estados Unidos conseguiram capturar dois supostos autores do ataque.

Naquela época, os bitcoins roubados ascendeu a cerca de $75 milhões. No entanto, com o passar do tempo e vários recordes históricos (ATH) no meio, agora valem cerca de $4,5 bilhões. A fortuna mal foi tocada durante os últimos anos. Os hackers conseguiram lavar 25.000 BTC, mas isso foi tudo.

De acordo com o anúncio pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), um casal de Nova York seria o responsável pelo hack da Bitfinex. Ilya Lichtenstein (34) e sua esposa, Heather Morgan (31), estariam tentando lavar os lucros da o roubo durante os últimos cinco anos.

Não conseguiram, porém, e as autoridades apreenderam mais de 94.000 BTC, ou cerca de $3,6 bilhões sobre 31 de janeiro — a maior quantia apreendida por eles até agora. Isso mesmo quando o casal usou vários métodos para obscurecer seu rastro, conforme descrito na nota oficial.

“(Eles) empregaram várias técnicas sofisticadas de lavagem, incluindo o uso de identidades fictícias para configurar contas online; utilizando programas de computador para automatizar transações (…) depositando os fundos roubados em contas em uma variedade de trocas de moeda virtual e mercados darknet e, em seguida, retirando os fundos (…) convertendo bitcoin em outras formas de moeda virtual, incluindo moeda virtual aprimorada pelo anonimato (… ) e usando contas comerciais sediadas nos EUA para legitimar sua atividade bancária”.

Uma conclusão para o hack da Bitfinex?

A recuperação dos fundos pode ser apenas o começo, no entanto. Por enquanto, Heather Morgan foi liberado em uma fiança de $3 milhões, mas seu marido ainda está na prisão. O juiz-chefe Beryl A. Howell do Tribunal Distrital Federal ordenou isso porque há um alto risco de Lichtenstein escapar do país, já que ele parece estar mais envolvido no hack do que sua esposa. Ambos podem pegar cerca de 25 anos de prisão após o julgamento.

Mas resta uma questão mais interessante: quem fica com o BTC roubado do hack da Bitfinex? Eles estão no poder das autoridades agora, mas isso não pode ser para sempre... certo? Aliás, essa é uma das opções. Após o hack, a Bitfinex socializou as perdas, então cada um de seus clientes perdeu uma certa quantia e recebeu Tokens de direito de recuperação (RRT) — espécie de contrato de IOU.

As vítimas poderiam resgatar esses RRT a uma taxa de $1 por token ou ações iFinex (empresa controladora da Bitfinex). Em 2017, a Bitfinex pagou oficialmente essa dívida às vítimas, então agora eles estão reivindicando a propriedade do fundos roubados. Como indicaram em um FAQ recente, os ainda proprietários do RRT receberão $1 por token conforme acordado anteriormente, e não nenhum dos bitcoins roubados.

Tribunal à frente

Como a diferença é muito alta, a Bitfinex declarou que usará o 80% do recuperado bitcoins para recomprar e queimar UNUS SED LEO, outro token emitido pela bolsa. Claro, nem todo mundo vai concordar com isso, e é até improvável que a exchange consiga manter os fundos roubados. De acordo com SFGATE, “apenas cerca de um por cento dos bens confiscados pelo governo federal é devolvido aos antigos proprietários”.

Provavelmente estamos prestes a ver um longo batalha judicial para reivindicar a propriedade dos bitcoins roubados por várias partes: as vítimas, a exchange e o governo dos EUA. Este é um ótimo exemplo de por que é importante manter seu chaves privadas com você e use trocas não privativas de liberdade, de preferência.  

Imagem em destaque por Kerstin Riemer / Pixabay

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