Bitcoin и криптовалюты с каждым днем становятся все более распространенными во всем мире. Таким образом, регуляторы отовсюду уделяют больше внимания, особенно правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Так обстоит дело с Ирландией, регулирующие органы которой решили включить криптоактивы в свои следующие правила AML.

Согласно Недавний доклад местными СМИ, Поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны будут зарегистрироваться в Центральном банке Ирландии. начиная с апреля 2021 года. В число этих VASP входят криптобиржи, крипто-банкоматы, поставщики услуг хранения и внебиржевые (OTC) столы. Помимо первоначальной регистрации, им обязательно нужно будет правильно идентифицировать своих клиентов (KYC). Точно так же происхождение и назначение их средств.

копилка-монеты-криптовалюта

Если крипто-компании не смогут этого сделать, Центральный банк теперь имеет право «блокировать назначения на руководящие должности в фирмах или принимать принудительные меры в случае несоблюдения законов о ПОД или ФТ». Эта мера также соответствует последней Директиве Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег. В соответствующий крайний срок для стран-членов (например, Ирландия) - к июню 2021 года.

Правоприменительные меры для юридических лиц (то есть компаний), нарушающих правила, включают исключение общественных благ (таких как финансирование), лишение права заниматься коммерческой деятельностью и полное закрытие их офисов. Кроме того, минимальный срок лишения свободы для преступников увеличен до четырех лет.

В предыдущие годы Центральный банк Ирландии выдавал лишь некоторые предупреждения о криптовалютах и Первоначальных предложениях монет (ICO). Однако криптовалюты в стране не регулировались, а торги в основном были анонимными. Это скоро изменится в этом году.

Предупреждения за пределами криптовалюты в Ирландии

В Недавний докладЕвропейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) предупредило инвесторов из ЕС о нерегулируемых криптоактивах. Для них некоторые криптовалюты «очень рискованны и спекулятивны». Однако они также признают, что Bitcoin и криптовалюта становятся мейнстримом., и есть особые опасения о стейблкоинах.

«В криптопространстве цена Bitcoin находится на рекордно высоком уровне, чему способствует высокий спрос со стороны инвесторов, позитивные новостные сообщения и ожидание того, что криптоактивы в конечном итоге получат широкое признание. События вокруг глобальных стейблкоинов по-прежнему находятся под пристальным вниманием регулирующих органов, в то время как отношение к цифровым валютам центральных банков меняется в лучшую сторону ».

В прошлом месяце Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявлен что они будут добиваться права вето в отношении новых стейблкоинов. Для организации принятые монеты в пределах их юрисдикции не будут угрожать контролю над инфляцией или безопасности платежей. Кроме того, к эмитентам стейблкоинов будут предъявляться «строгие требования к ликвидности».

Другие страны, такие как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, также готовят новые правила для стейблкоинов. Тем не менее, похоже, что старые криптовалюты вроде Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) в основном приветствуются, хотя и с надлежащим KYC.

Избранные изображения Worldspectrum / Pexels


Хотите обменять Bitcoin и другие токены? Ты можешь это сделать безопасно на Alfacash! И не забывайте, что мы говорим об этом и многом другом в наших социальных сетях.

Twitter * Телеграмма * Facebook * Instagram * YouTube * Вконтакте

Автор

I'm a literature professional in the crypto world since 2016. It doesn't sound very compatible, but I've been learning and teaching about blockchain and cryptos for international portals since then. After hundreds of articles and diverse content about the topic, now you can find me here on Alfacash, working for more decentralization.

ru_RUРусский