Bitcoin和加密货币每天在世界范围内更加普遍。因此,来自世界各地的监管机构都越来越重视,尤其是反洗钱(AML)规则。爱尔兰现在就是这种情况,爱尔兰的监管机构已决定在其下一个反洗钱法规中纳入加密资产。

根据一个 最近的报告 通过本地媒体, 虚拟资产服务提供商(VASP)将需要在爱尔兰中央银行注册 从2021年4月开始。这些VASP包括加密货币交易所,加密ATM,托管服务提供商和柜台(OTC)服务台。除了最初的注册,他们还必须正确地进行注册。 识别他们的顾客 (KYC)。同样,资金的来源和目的地。

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如果加密货币公司未能做到这一点,那么中央银行现在有权“阻止公司的高级任命或对不遵守反洗钱法或反恐融资法的人采取执法行动”。该措施也是为了实现最新的欧盟反洗钱指令。这 合规期限 对于成员国(例如爱尔兰)是在2021年6月之前

对违反规则的法人(即公司)的执法行动包括排除公共利益(如资金),取消从事商业活动的资格以及完全关闭其办公室。 此外,罪犯的最低刑期已增加到四年。

在过去几年中,爱尔兰中央银行仅发布了有关加密货币和首次代币发行的警告(ICO)。但是,该国的加密货币不受监管,交易大多是匿名的。这将在今年改变。

爱尔兰加密货币以外的警告

在一个 最近的报告,欧洲证券和市场管理局(ESMA)就未受监管的加密资产警告了欧盟投资者。对于他们来说,某些加密货币“具有很高的风险和投机性”。 但是,他们也认识到Bitcoin和加密货币已成为主流,并特别关注 关于稳定币.

“在加密货币领域,由于强劲的投资者需求,积极的新闻报道以及对加密资产最终将获得主流认可的期望,推动了Bitcoin价格达到历史新高。围绕全球稳定币的发展继续受到监管机构的审查,而对央行数字货币的信心正在发生积极变化。”

上个月,欧洲中央银行(ECB) 宣告 他们将对新的稳定币寻求否决权。对于实体而言,其辖区内接受的硬币不会威胁到对通货膨胀或付款安全的控制。 此外,稳定币发行人将受到“严格的流动性要求”。

其他国家,例如 英国美国,也正在准备有关稳定币的新规定。尽管如此,它看起来像是古老的加密货币 Bitcoin(BTC) 不过,通过适当的KYC,大多数人都欢迎使用Ethereum(ETH)。

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自2016年以来一直是加密世界的文学专业人士。作家,研究员和比特币专家。通过更多的权力下放和咖啡,为更美好的世界而努力。

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